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腰果虾仁的做法,深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议抉择布告,渴望电视剧

admin 雷火竞猜 2019-05-07 245 0

  证券代码:002886 证券简称:沃特股份布告编号:2018-038

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年4月21日以电子邮件、传真或电话方法发出通知,并于2019年4月26日以现场表决方法,在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新式产业园10栋公司会议室举行。本次会议应到董事7人,实到董事7人,监事及高档管理人员列席了会议,且本次会议由董事长吴宪掌管。本次会议的招集和举行契合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于的方案》

  与会董事赞同《2019年第一季度陈述全文及正文》。

  表决状况:赞同7票,对立0票,放弃0票;

  表决成果:经过。

  公司2019年第一季度陈述全文及正文的具体内容和独立董事的独立定见详见与本布告一起发表于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度陈述全文》、《2019年第一季度陈述正文》(布告编号:2019-039)和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

  三、备检文件

  1、公司第三届董事会第十一次会议抉择;

  2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  深圳市沃特新材料股份有限公司

  董事会

  二一九年四月二十六日

(责任编辑:DF398)

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