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win7,深圳市中洲出资控股股份有限公司2018年度股东大会决议布告-雷火竞猜

admin 欧冠最新报道 2019-05-13 242 0

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

2、本次股东大会未触及改变以往股东大会现已过的抉择。

一、会议举行和到会状况(一)会议的举行状况

1、举行时刻:2019 年5月8日(星期三)下午14:00

2、举行地址:深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室。

3、举行方法:现场投票和网络投票等表决方法相结合

4、招集人:本公司董事会

5、主持人:董事长姚日波

6、本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员资历及表决程序契合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规矩》及公司《规章》的有关规则。

(二)会议的到会状况

1、股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东16人,代表股份444,920,571股,占上市公司总股份的66.9223%。

其间:经过现场投票的股东11人,代表股份442,229,551股,占上市公司总股份的66.5176%。

经过网络投票的股东5人,代表股份2,691,020股,占上市公司总股份的0.4048%。2、中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东9人,代表股份4,614,194股,占上市公司总股份的0.6940%。

其间:经过现场投票的股东4人,代表股份1,923,174股,占上市公司总股份的0.2893%。

经过网络投票的股东5人,代表股份2,691,020股,占上市公司总股份的0.4048%。

3、公司部分董事、监事以及高档管理人员到会了会议,广东融商诚达律师事务所律师亓禹、钟淑芬见证了本次股东大会并出具了法令定见书。

二、方案审议和表决状况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方法进行表决,各方案表决成果如下:

方案1.00《2018年度董事会工作报告》

总表决状况:

赞同444,294,471股,占到会会议一切股东所持股份的99.8593%;对立626,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.1407%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同3,988,094股,占到会会议中小股东所持股份的86.4310%;对立626,100股,占到会会议中小股东所持股份的13.5690%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

本方案取得经过。

方案2.00 《2018年度监事会工作报告》

方案3.00《关于2018年度经审计财务报告的方案》

方案4.00《关于2018年年度报告全文及摘要的方案》

方案5.00《关于2018年度利润分配及分红预案的方案》

方案6.00《关于核定公司2019年度担保额度方案的方案》

赞同444,013,922股,占到会会议一切股东所持股份的99.7962%;对立906,649股,占到会会议一切股东所持股份的0.2038%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

赞同3,707,545股,占到会会议中小股东所持股份的80.3509%;对立906,649股,占到会会议中小股东所持股份的19.6491%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

本方案为特别抉择事项,现已到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

方案7.00《关于与安全信任有限责任公司进行战略协作及为控股子公司供给担保的方案》

赞同440,327,277股,占到会会议一切股东所持股份的98.9676%;对立4,169,257股,占到会会议一切股东所持股份的0.9371%;放弃424,037股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0953%。

赞同20,900股,占到会会议中小股东所持股份的0.4529%;对立4,169,257股,占到会会议中小股东所持股份的90.3572%;放弃424,037股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的9.1898%。

本方案为特别抉择事项,现已到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

方案8.00《关于延聘2019年度会计师事务所的方案》

上述方案内容现已公司第八届董事会第二十六次会议审议经过,具体内容见公司2019年4月13日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司布告。

三、律师出具的法令定见

律师事务所称号:广东融商诚达律师事务所

律师名字:亓禹(律所负责人)、钟淑芬(经办律师)

定论定见:本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等相关现行法令、行政法规、规范性文件及《公司规章》的规则;到会会议人员的资历和招集人资历合法有用;会议的表决程序、表决成果合法有用。

四、备检文件

1、公司2018年度股东大会抉择;

2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲出资控股股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书》。

特此布告。

深圳市中洲出资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月八日

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